1. Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
  2. 04. Материалы конференций
  3. Юридический институт
  4. Актуальные вопросы права в банковской сфере
Title: К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы
Authors: Алексеева Д. Г.
Keywords: легализация криминальных доходов
контроль
банки России
проекты федеральных законов
противодействие легализации криминальных доходов
правовая ответственность
правовое регулирование
подозрительные операции
судебные решения
российское законодательство
suspicious operations
FATF
legal regulation
liability
draft federal laws
banks
control
countering legalization of criminal revenues
court decisions
Bank of Russia
Issue Date: 2022
Citation: Алексеева, Д. Г. К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы = To the 20 th annIversary of the adoption of the federal law of 07.08.2001: results and prospects / Д. Г. Алексеева // Актуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. / В. Д. Богатырев, А. Г. Безверхов, А. В. Юдин, И. В. Кондрашов, А. Г. Анащенко; Сбербанк России, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, Самар. гос. экон. ун-т. - Самаpа : Изд-во Самар. ун-та, 2022. - С. 20-32.
Abstract: Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за двадцать лет своего существования претерпело существенные изменения, которые в значительной мере преобразили саму парадигму этой деятельности, расширили концепцию борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, вывели ее из рамок банковского сектора и распространили на всю финансовую систему страны.
Legislation on countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML/CFT) has undergone significant changes in its twenty years of existence, which have significantly transformed the very paradigm of this activity, expanded the concept of combating money laundering and the financing of terrorism, removed it from the banking sector and extended it to the entire financial system of the country.
URI: http://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/36344
Appears in Collections:Актуальные вопросы права в банковской сфере

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-5-7883-1736-6_2022-20-32.pdf851.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.