1. Репозиторий Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва
  2. 04. Материалы конференций
  3. Юридический институт
  4. Актуальные вопросы права в банковской сфере
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАлексеева Д. Г.
dc.coverage.spatialлегализация криминальных доходов
dc.coverage.spatialконтроль
dc.coverage.spatialбанки России
dc.coverage.spatialпроекты федеральных законов
dc.coverage.spatialпротиводействие легализации криминальных доходов
dc.coverage.spatialправовая ответственность
dc.coverage.spatialправовое регулирование
dc.coverage.spatialподозрительные операции
dc.coverage.spatialсудебные решения
dc.coverage.spatialроссийское законодательство
dc.coverage.spatialsuspicious operations
dc.coverage.spatialFATF
dc.coverage.spatiallegal regulation
dc.coverage.spatialliability
dc.coverage.spatialdraft federal laws
dc.coverage.spatialbanks
dc.coverage.spatialcontrol
dc.coverage.spatialcountering legalization of criminal revenues
dc.coverage.spatialcourt decisions
dc.coverage.spatialBank of Russia
dc.creatorАлексеева Д. Г.
dc.date2022
dc.date.accessioned2025-08-27T15:59:39Z-
dc.date.available2025-08-27T15:59:39Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.identifierRU\НТБ СГАУ\487300
dc.identifier.citationАлексеева, Д. Г. К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы = To the 20 th annIversary of the adoption of the federal law of 07.08.2001: results and prospects / Д. Г. Алексеева // Актуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. / В. Д. Богатырев, А. Г. Безверхов, А. В. Юдин, И. В. Кондрашов, А. Г. Анащенко; Сбербанк России, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, Самар. гос. экон. ун-т. - Самаpа : Изд-во Самар. ун-та, 2022. - С. 20-32.
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/jspui/handle/123456789/36344-
dc.description.abstractЗаконодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за двадцать лет своего существования претерпело существенные изменения, которые в значительной мере преобразили саму парадигму этой деятельности, расширили концепцию борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, вывели ее из рамок банковского сектора и распространили на всю финансовую систему страны.
dc.description.abstractLegislation on countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML/CFT) has undergone significant changes in its twenty years of existence, which have significantly transformed the very paradigm of this activity, expanded the concept of combating money laundering and the financing of terrorism, removed it from the banking sector and extended it to the entire financial system of the country.
dc.languagerus
dc.sourceАктуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. - Текст : электронный
dc.subjectлегализация криминальных доходов
dc.subjectконтроль
dc.subjectбанки России
dc.subjectпроекты федеральных законов
dc.subjectпротиводействие легализации криминальных доходов
dc.subjectправовая ответственность
dc.subjectправовое регулирование
dc.subjectподозрительные операции
dc.subjectсудебные решения
dc.subjectроссийское законодательство
dc.subjectsuspicious operations
dc.subjectFATF
dc.subjectlegal regulation
dc.subjectliability
dc.subjectdraft federal laws
dc.subjectbanks
dc.subjectcontrol
dc.subjectcountering legalization of criminal revenues
dc.subjectcourt decisions
dc.subjectBank of Russia
dc.titleК 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы
dc.typeText
dc.citation.epage32
dc.citation.spage20
local.contributor.authorАлексеева Д. Г.
local.identifier.oldurihttp://repo.ssau.ru/handle/AKTUALNYE-VOPROSY-PRAVA-V-BANKOVSKOI-SFERE-2324-sent-2021-g/K-20letiu-prinyatiya-Federalnogo-Zakona-ot-07082001-115FZ-rezultaty-i-perspektivy-98553
Appears in Collections:Актуальные вопросы права в банковской сфере

Files in This Item:
File SizeFormat 
978-5-7883-1736-6_2022-20-32.pdf851.21 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.