Methods of Money Laundering

Abstract

This book provides the explanation of the methods used by intelligent criminals to amass wealth from large-scale trafficking in drugs, arms, and human beings, as well as from less odious crimes. The author shows clearly not only why existing approaches to combat money laundering are bound to fail but also how money launderers easily circumvent such measures. Drawing on interviews with alleged offenders and experts, it details the methods, resources, risk management, and global mobility used by launderers to evade detection. A key chapter identifies institutions and markets most exploited for laundering. The author critiques the costly, often ineffective regulatory burden on finance and proposes two paths forward: vastly expanding controls across the economy or shifting focus to alternative enforcement strategies. Tailored recommendations are offered for bankers, lawyers, judges, and compliance professionals, making it essential reading for practitioners and scholars of financial crime.

Используемые программы Adobe Acrobat

Книга содержит подробное объяснение методов, используемых умными преступниками для накопления богатства за счет крупномасштабной торговли наркотиками, оружием и людьми, а также за счет менее одиозных преступлений. Автор ясно показывает не только причины неудач при использовании существующих подходов к борьбе с отмыванием денег, но и то, как лица, отмывающие деньги, легко обходят такие меры.. На основе интервью с предполагаемыми преступниками и экспертами подробно описаны методы, используемые лицами, занимающимися отмыванием денег, для того чтобы избежать обнаружения, используемые ими ресурсы, их управление рисками и глобальная мобильность, В ключевой главе описываются учреждения и рынки, которые наиболее часто используются для отмывания денег. Автор критикует дорогостоящее и зачастую неэффективное регулирование финансовой сферы и предлагает два пути продвижения вперед: значительное расширение контроля в масштабах всей экономики или переключение внимания на альтернативные стратегии правоприменения. Предлагаютс