Актуальные направления повышения эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга в контексте результатов взаимной оценки национальной системы

Abstract

The FATF Mutual Evaluation Mission in the Russian Federation in 2019 praised the national anti-money laundering system, including it in the top five. In many areas, the Russian system is the most advanced in the world. The assessment of the banks' work in the anti-money laundering sphere was also quite positive. However, international experts also outlined those positions for which optimiza-tion is required, both in terms of regulation and practice.

Миссия взаимной оценки ФАТФ, состоявшаяся в Российской Федерации в 2019 году высоко оценила национальную систему ПОД/ФТ, включив ее в пятерку лучших. По многим направлениям российская система является передовой в мире. Достаточно положительной была и оценка работы банков в антиотмывочном контуре. Однако международными экспертами были обозначены позиции, по которым требуется оптимизация как в части регулирования, так и правоприменительной практики.