Отрывок: 1. структура сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году тому есть объективные причины, – российская система под/фт/фрому как калька с общемировых финансовых рын- ков, отражает результаты борьбы с новыми проявлениями от- мывания «грязных» денег, финансирования терроризма и рас- пространения оружия массового уничтожения. политическая ситуация в мире продолжает быть напряженной, терроризм ищет новые пути и способ...
Название : К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы
Авторы/Редакторы : Алексеева Д. Г.
Дата публикации : 2022
Библиографическое описание : Алексеева, Д. Г. К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы = To the 20 th annIversary of the adoption of the federal law of 07.08.2001: results and prospects / Д. Г. Алексеева // Актуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. / В. Д. Богатырев, А. Г. Безверхов, А. В. Юдин, И. В. Кондрашов, А. Г. Анащенко; Сбербанк России, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, Самар. гос. экон. ун-т. - Самаpа : Изд-во Самар. ун-та, 2022. - С. 20-32.
Аннотация : Законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за двадцать лет своего существования претерпело существенные изменения, которые в значительной мере преобразили саму парадигму этой деятельности, расширили концепцию борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, вывели ее из рамок банковского сектора и распространили на всю финансовую систему страны.
Legislation on countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML/CFT) has undergone significant changes in its twenty years of existence, which have significantly transformed the very paradigm of this activity, expanded the concept of combating money laundering and the financing of terrorism, removed it from the banking sector and extended it to the entire financial system of the country.
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\487300
Ключевые слова: легализация криминальных доходов
контроль
банки России
проекты федеральных законов
противодействие легализации криминальных доходов
правовая ответственность
правовое регулирование
подозрительные операции
судебные решения
российское законодательство
suspicious operations
FATF
legal regulation
liability
draft federal laws
banks
control
countering legalization of criminal revenues
court decisions
Bank of Russia
Располагается в коллекциях: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ (23-24 сентября 2021 года)

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
978-5-7883-1736-6_2022-20-32.pdf851.21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.