Отрывок: 1. структура сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году тому есть объективные причины, – российская система под/фт/фрому как калька с общемировых финансовых рын- ков, отражает результаты борьбы с новыми проявлениями от- мывания «грязных» денег, финансирования терроризма и рас- пространения оружия массового уничтожения. политическая ситуация в мире продолжает быть напряженной, терроризм ищет новые пути и способ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorАлексеева Д. Г.ru
dc.coverage.spatialлегализация криминальных доходовru
dc.coverage.spatialконтрольru
dc.coverage.spatialбанки Россииru
dc.coverage.spatialпроекты федеральных законовru
dc.coverage.spatialпротиводействие легализации криминальных доходовru
dc.coverage.spatialправовая ответственностьru
dc.coverage.spatialправовое регулированиеru
dc.coverage.spatialподозрительные операцииru
dc.coverage.spatialсудебные решенияru
dc.coverage.spatialроссийское законодательствоru
dc.coverage.spatialsuspicious operationsru
dc.coverage.spatialFATFru
dc.coverage.spatiallegal regulationru
dc.coverage.spatialliabilityru
dc.coverage.spatialdraft federal lawsru
dc.coverage.spatialbanksru
dc.coverage.spatialcontrolru
dc.coverage.spatialcountering legalization of criminal revenuesru
dc.coverage.spatialcourt decisionsru
dc.coverage.spatialBank of Russiaru
dc.creatorАлексеева Д. Г.ru
dc.date.issued2022ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\487300ru
dc.identifier.citationАлексеева, Д. Г. К 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективы = To the 20 th annIversary of the adoption of the federal law of 07.08.2001: results and prospects / Д. Г. Алексеева // Актуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. / В. Д. Богатырев, А. Г. Безверхов, А. В. Юдин, И. В. Кондрашов, А. Г. Анащенко; Сбербанк России, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева, Самар. гос. экон. ун-т. - Самаpа : Изд-во Самар. ун-та, 2022. - С. 20-32.ru
dc.description.abstractЗаконодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за двадцать лет своего существования претерпело существенные изменения, которые в значительной мере преобразили саму парадигму этой деятельности, расширили концепцию борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, вывели ее из рамок банковского сектора и распространили на всю финансовую систему страны.ru
dc.description.abstractLegislation on countering the legalization (laundering) of proceeds of crime and the financing of terrorism (AML/CFT) has undergone significant changes in its twenty years of existence, which have significantly transformed the very paradigm of this activity, expanded the concept of combating money laundering and the financing of terrorism, removed it from the banking sector and extended it to the entire financial system of the country.ru
dc.language.isorusru
dc.sourceАктуальные вопросы права в банковской сфере : матер. Междунар. правового банковского форума, 23-24 сент. 2021 г. - Текст : электронныйru
dc.titleК 20-летию принятия Федерального Закона от 07.08.2001 №115-ФЗ: результаты и перспективыru
dc.typeTextru
dc.citation.epage32ru
dc.citation.spage20ru
dc.textpart1. структура сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году тому есть объективные причины, – российская система под/фт/фрому как калька с общемировых финансовых рын- ков, отражает результаты борьбы с новыми проявлениями от- мывания «грязных» денег, финансирования терроризма и рас- пространения оружия массового уничтожения. политическая ситуация в мире продолжает быть напряженной, терроризм ищет новые пути и способ...-
Располагается в коллекциях: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ (23-24 сентября 2021 года)

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
978-5-7883-1736-6_2022-20-32.pdf851.21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть  
Показать базовое описание ресурса Просмотр статистики
Поделиться:



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.