Отрывок: Многие страны по результатам взаимных оценок получили замечания, которые касаются направления СПО, выявления бе- нефициаров клиентов и работы с такой категорией клиентов как публичные должностные лица (ПДл). эти вопросы находились в фокусе внимания и при оценке российской системы. В отношении национального режима информирования о по- дозрительных операциях предварительно, до оценки ФАТФ, уже были обозначены некоторые замечания в т...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курьянов А. М.. | ru |
dc.coverage.spatial | субъекты первичного финансового мониторинга | ru |
dc.coverage.spatial | национальная система ПОД/ФТ | ru |
dc.coverage.spatial | превентивные меры | ru |
dc.coverage.spatial | national AML/CFT system | ru |
dc.coverage.spatial | obliged entities | ru |
dc.coverage.spatial | FATF mutual assessment | ru |
dc.coverage.spatial | preventive measures | ru |
dc.coverage.spatial | взаимная оценка ФАТФ | ru |
dc.creator | Курьянов А. М.. | ru |
dc.date.issued | 2020 | ru |
dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\456077 | ru |
dc.identifier.citation | Курьянов, А. М.. Актуальные направления повышения эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга в контексте результатов взаимной оценки национально / А. М.. Курьянов // Актуальные вопросы права в банковской сфере : материалы Междунар. банк. форума, 24-25 сент. 2020 г. - Текст : электронный / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева , Самар. гос. эконом. ун-т, Сбербанк России, редкол. В. Д.Богатырев [и др.]. - 2020. - С. 311-319 | ru |
dc.description.abstract | The FATF Mutual Evaluation Mission in the Russian Federation in 2019 praised the national anti-money laundering system, including it in the top five. In many areas, the Russian system is the most advanced in the world. The assessment of the banks' work in the anti-money laundering sphere was also quite positive. However, international experts also outlined those positions for which optimiza-tion is required, both in terms of regulation and practice. | ru |
dc.description.abstract | Миссия взаимной оценки ФАТФ, состоявшаяся в Российской Федерации в 2019 году высоко оценила национальную систему ПОД/ФТ, включив ее в пятерку лучших. По многим направлениям российская система является передовой в мире. Достаточно положительной была и оценка работы банков в антиотмывочном контуре. Однако международными экспертами были обозначены позиции, по которым требуется оптимизация как в части регулирования, так и правоприменительной практики. | ru |
dc.source | Актуальные вопросы права в банковской сфере : материалы Междунар. банк. форума, 24-25 сент. 2020 г. - Текст : электронный | ru |
dc.title | Актуальные направления повышения эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга в контексте результатов взаимной оценки национальной системы | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.citation.epage | 319 | ru |
dc.citation.spage | 311 | ru |
dc.textpart | Многие страны по результатам взаимных оценок получили замечания, которые касаются направления СПО, выявления бе- нефициаров клиентов и работы с такой категорией клиентов как публичные должностные лица (ПДл). эти вопросы находились в фокусе внимания и при оценке российской системы. В отношении национального режима информирования о по- дозрительных операциях предварительно, до оценки ФАТФ, уже были обозначены некоторые замечания в т... | - |
Располагается в коллекциях: | АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ (24-25 сентября 2020 года ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Стр.-311-319.pdf | 278.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.